FORMULAR ACTUALIZARE DATE

Date personale

Nume și Prenume *

CNP *

Act de identitate - Seria *

Numărul *

Adresa de domiciliu (conform documentelor doveditoare anexate)

Localitatea *

Strada *

Nr.

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Județul / Sectorul *

Țara *

Declarație de rezidență fiscală

Declar că sunt rezident fiscal doar în România. Declar că sunt rezident fiscal ȘI în alt stat. Declar că sunt cetățean SUA sau rezident fiscal în SUA.

Declar că informațiile privind rezidența fiscală sunt reale si accept ca informatiile continute in acest formular si orice tranzactii relevante pot fi raportate autoritatilor fiscale din Romania si autoritatilor fiscale ale altei tari in care pot fi rezident, in temeiul acordurilor internationale. Ma angajez sa comunic in termen de 30 zile cu privire la orice modificare a statutului meu de rezidență fiscala, sau modificari care determina ca informatiile continute in prezentul document sa devina incorecte sau incomplete.

Date privind venitul

Locul de muncă, unitatea

Având funcția de

Sursa veniturilor / fondurilor *

Declar că veniturile mele provin exclusiv din surse legale, respectiv:

Salarii Pensii Indemnizație Dividende Chirii Moștenire Activități independente Alte surse legale

Venit lunar (lei) *

Declar că fondurile utilizate nu provin din activități ilegale și Asociația C.A.R. Casa Banilor IFN este autorizată să efectueze verificări în baze de date publice și private (PEP, CICAR etc.), în condițiile legii.

Declarație privind statutul PEP (Persoană expusă public/politic)

Declar că NU sunt persoană expusă politic (PEP), nici membru de familie sau persoană apropiată unei PEP. Declar că SUNT persoană expusă politic (PEP).

Sunt membru de familie sau persoană apropiată unei persoane expuse politic (PEP)

DECLAR că am luat la cunoștință de obligațiile instituției privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, conform Legii nr. 129/2019, cu completările și modificările ulterioare, și ÎMI EXPRIM ACORDUL ca datele mele de identificare să fie utilizate de către Asociația C.A.R. Casa Banilor IFN în vederea verificării statutului meu în bazele de date privind Persoanele Expuse Public (PEP) în baza de date „pepcheck.ro". *

Date de contact

Telefon fix/mobil *

Adresa de e-mail *

Alte informații

Preferințe de corespondență

Doresc să primesc corespondența la:

Adresa de domiciliu/corespondență Adresa de e-mail

Document

Carte de identitate - Fața * Format: JPG, PNG, PDF. Mărime max: 5MB

Carte de identitate - Verso * Format: JPG, PNG, PDF. Mărime max: 5MB

Dovada domiciliu CEI Format: JPG, PNG, PDF. Mărime max: 5MB

Am fost informat și sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Politicii de confidențialitate. *

Am citit și accept termenii și condițiile și politica de cookies. *

FORMULAR ACTUALIZARE DATE

Date personale

Adresa de domiciliu (conform documentelor doveditoare anexate)

Declarație de rezidență fiscală

Date privind venitul

Declarație privind statutul PEP (Persoană expusă public/politic)

Date de contact

Preferințe de corespondență

Document

DECLARAȚIE DE ACTUALIZARE DATE PERSONALE

Scopul actualizării datelor

Importanța menținerii datelor actualizate

DECLARAȚIE

Semnează formularul

✓ Formular trimis cu succes

Contact

Navigare

Formulare și legal

Preferințele tale privind cookie-urile