Secțiunea II — Scopul Relației cu C.A.R. CASA BANILOR *
*Depunerea cererii nu conferă calitatea de membru. Admiterea se face numai după verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute în Statut.
Secțiunea III — Declarație privind Sursa Veniturilor/Fondurilor *
Declar că veniturile mele provin exclusiv din surse legale, respectiv:
*C.A.R. CASA BANILOR își rezervă dreptul de a solicita documente justificative privind veniturile declarate și proveniența fondurilor.
Secțiunea IV — Declarație Beneficiar Real
Declar că SUNT beneficiarul real al fondului social depus și al eventualelor împrumuturi contractate și că nu acționez în numele ori în interesul altei persoane.
Declar că NU SUNT beneficiarul real, ci acționez în numele sau în interesul altei persoane.
Specificați numele și datele persoanei în al cărei interes acționați:
Declar că fondurile utilizate nu provin din activități ilegale și C.A.R. CASA BANILOR este autorizată să efectueze verificări în baze de date publice și private (PEP, CICAR etc.), în condițiile legii.
Secțiunea V — Declarație privind statutul PEP (Persoană expusă public/politic)
Declar că NU sunt persoană expusă politic (PEP), nici membru de familie sau persoană apropiată unei PEP.
Declar că SUNT persoană expusă politic (PEP).
Detaliați funcția PEP:
Sunt membru de familie sau persoană apropiată unei persoane expuse politic (PEP)
Detaliați relația și funcția persoanei PEP:
DECLAR că am luat la cunoștință de obligațiile instituției privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, conform Legii nr. 129/2019, cu completările și modificările ulterioare, și ÎMI EXPRIM ACORDUL ca datele mele de identificare să fie utilizate de către Asociația C.A.R. Casa Banilor IFN în vederea verificării statutului meu în bazele de date privind Persoanele Expuse Public (PEP) în baza de date „pepcheck.ro". *
Secțiunea VI — Declarație de Rezidență Fiscală
Declar că sunt rezident fiscal doar în România .
Declar că sunt rezident fiscal ȘI în alt stat .
Declar că sunt cetățean SUA sau rezident fiscal în SUA .
Declar că informațiile privind rezidența fiscală sunt reale si accept ca informatiile continute in acest formular si orice tranzactii relevante pot fi raportate autoritatilor fiscale din Romania si autoritatilor fiscale ale altei tari in care pot fi rezident, in temeiul acordurilor internationale. Ma angajez sa comunic in termen de 30 zile cu privire la orice modificare a statutului meu de rezidență fiscala, sau modificari care determina ca informatiile continute in prezentul document sa devina incorecte sau incomplete.
← Înapoi
Continuă →
CERERE DE ÎNSCRIERE ȘI DECLARAȚIE
Verificați datele introduse înainte de semnare:
I. Date Personale
Subsemnatul(a)
II. Stare Civilă și Ocupație
Stare civilă:
Angajator:
Cont bancar:
III. Scopul Relației de Afaceri
IV. Sursele Veniturilor
V. Beneficiar Real
VI. Status PEP
VII. Rezidență Fiscală
Secțiunea IX — Angajament de Actualizare Date
Mă angajez să informez C.A.R. CASA BANILOR în termen de 30 de zile cu privire la orice modificare a datelor furnizate. Declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate sunt reale, complete și corecte, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în declarații.
Secțiunea X — Cerere de Înscriere și Declarație Finală
Solicit înscrierea ca membru al C.A.R. CASA BANILOR.
Declar că am luat la cunoștință de Statutul C.A.R. și mă oblig să respect prevederile acestuia și hotărârile organelor de conducere ale asociației.
Mă oblig să contribui la constituirea fondului social și la plata cotizației lunare, precum și la îndeplinirea celorlalte obligații stabilite prin Statut.
Depunerea cererii nu conduce la dobândirea calității de membru decât după admiterea acesteia, iar C.A.R. CASA BANILOR își rezervă dreptul de a verifica informațiile declarate și de a solicita documente justificative, precum și de a respinge cererea în cazul în care acestea sunt incomplete, neconforme sau neadevărate ori nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Statut și în normele interne.
Sunt de acord să achit următoarele sume:
Aport inițial unic 25,00 lei Fond social lunar minim 20,00 lei Contribuție lunară la constituirea fondului pentru acțiuni sociale 5,00 lei
Semnare electronică prin cod SMS
Se va trimite un cod de verificare pe numărul de telefon completat anterior.
Trimite cod SMS
Semnătură electronică olografă
Desenați semnătura dumneavoastră în câmpul de mai jos folosind mouse-ul sau degetul pe ecran tactil.
Șterge
Confirmă semnătura
← Înapoi
