DECLARAȚIE ȘI ACORD PEP

DECLARAȚIE DE ACORD PENTRU VERIFICAREA STATUTULUI PEP

Ce înseamnă Persoană Expusă Public (PEP)?

Conform Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, o persoană expusă politic este o persoană fizică care îndeplinește sau a încetat să îndeplinească cu cel mult un an înainte funcții publice importante, precum: șefi de stat, șefi de guvern, miniștri, secretari de stat, membri ai parlamentului, membri ai instanțelor superioare, ai curților constituționale, ai curților de conturi, conducători ai băncilor centrale, ambasadori, precum și alte funcții asimilate acestora.

Obligațiile operatorilor

Instituțiile financiare și alte entități reglementate au obligația legală de a identifica și de a monitoriza tranzacțiile persoanelor expuse politic, precum și ale membrilor familiei și persoanelor cunoscute ca fiind asociate strâns cu acestea. Această măsură are ca scop prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului.

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a) , CNP , domiciliat(ă) în , identificat(ă) cu CI/CEI seria nr. , în calitate de al Asociației C.A.R. Casa Banilor IFN,

DECLAR că am luat la cunoștință de obligațiile instituției privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, conform Legii nr. 129/2019, cu completările și modificările ulterioare, și ÎMI EXPRIM ACORDUL ca datele mele de identificare să fie utilizate de către Asociația C.A.R. Casa Banilor IFN în vederea verificării statutului meu în bazele de date privind Persoanele Expuse Public (PEP) în baza de date "pep.asrv.ro".

Prezenta declarație are ca scop exclusiv de a permite efectuarea verificărilor legale necesare și nu înlocuiește interogarea oficială realizată de instituție.

Semnare olografă

Desenați semnătura dumneavoastră în caseta de mai jos: